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Preguntas frecuentes
Las listas negras actualizadas podrán ser consultadas en el portal...
A
¿Dónde puedo encontrar las llamadas listas negras?
¿Dónde puedo verificar cual es el umbral de mi actividad vulnerable para saber si debo integrar un expediente único de identificación de los clientes o usuarios?
Los umbrales de identificación y aviso podrán ser consultados...
A
¿Dónde puedo verificar cual es el umbral de mi actividad vulnerable para saber si debo integrar un expediente único de identificación de los clientes o usuarios?
¿Qué debo hacer si mi cliente o usuario no me proporciona la información y documentación que menciona la LFPIORPI, posteriormente de haber realizado la operación vulnerable?
Deberá presentar al Aviso dentro de las 24 horas siguientes contadas...
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¿Qué debo hacer si mi cliente o usuario no me proporciona la información y documentación que menciona la LFPIORPI, posteriormente de haber realizado la operación vulnerable?
Las listas negras actualizadas podrán ser consultadas en el portal...
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