Trámites y servicios Para personas físicas
Trámites y servicios Para personas físicas

Fundamento Legal

• Artículos 30, 32-B, fracción V y 32-B Bis del Código Fiscal de la Federación.
• Reglas 1.6., 2.1.7., 2.9.12., 3.5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal.
• Anexos 25 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal.
• Ficha de trámite 290/CFF, contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Presencial

Información adicional

¿Dónde se presenta?

Requisitos

  1. Escrito libre que contenga el nombre de la entidad que califique como institución financiera sujeta a reportar, así como su GIIN o NIIF.
  2. Dirección, teléfono y dirección de correo electrónico para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF.
  3. Acta constitutiva, contrato o instrumento análogo mediante el cual se acredite la existencia de la entidad que califica como institución financiera sujeta a reportar.
  4. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la institución financiera sujeta a reportar no cuenta con clave en el RFC o no se encuentra obligada a inscribirse en él.
  5. Instrumento para acreditar la personalidad de la/el representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o fedatario público, así como identificación oficial vigente.
gob.mx/SAT Portal de Obligaciones de Transparencia
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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