Presenta tus avisos en el portal de Prevención de Lavado de Dinero

¿Quiénes lo presentan?

Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social realizan una o más actividades vulnerables mismos que deberán estar dados de alta en el padrón de sujetos obligados con fundamento en el artículo 17 de la LFPIORPI.

Costo

gratuito

¿Cuándo se presenta?

A más tardar el dia 17 del mes inmediato siguiente al día en que se realizó la operación.

Fundamento Legal

LFPIORPI, artículos 17, 23, 24 y 32.

Reglamento de la LFPIOPI, artículos 5 y 7.

Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, artículos 24, 25 y 27.

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Presenta tu aviso

Información adicional

Los avisos contendrán los datos del acto u operación relacionada a la actividad vulnerable, donde se mencionará lo siguiente:

Datos generales de quien realiza la actividad vulnerable.
Datos generales del cliente o usuario y en su caso del dueño beneficiario, de conformidad con el artículo 18 fracción II de la LFPIORPI.
Descripción general de la operación sobre la cual se dé el aviso.

En caso de que se sospeche por hechos o indicios que en la operación hayan sido utilizados recursos de procedencia ilícita, se presentará aviso dentro de las 24 horas siguientes.

Cuando no se tenga alguna operación o esta no exceda de los umbrales establecidos en el artículo 17 de la LFPIORPI de acuerdo a la actividad vulnerable, se enviará un informe en ceros a más tardas el día 17 del mes siguiente.

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores al requerido para la identificación no darán lugar a obligación alguna; no obstante, si dentro del periodo de seis meses, el sujeto obligado realiza actos u operaciones que tengan la obligación de identificar estas se sumaran, y en el momento que esta suma sea igual o superior al umbral de aviso, este deberá presentarse.

En caso de realizar las operaciones con dinero en efectivo, se limitará su aceptación y uso en los casos y umbrales establecidos en el artículo 32 de la LFPIORPI.

Documentos que obtienes

Acuse. Presentación de avisos

Requisitos

Estar incrito en el Padron de Actividades Vulnerables
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Preguntas frecuentes

¿Se puede presentar aviso o informe después del periodo correspondiente?
En caso de no presentar los avisos correspondientes, la autoridad proporcionará...

¿Se puede modificar el aviso una vez presentado?
De necesitar la corrección o modificación de los datos expuestos...

¿Se impondrá sanción por no presentar un aviso o incumplir con alguna de las obligaciones?
Sí, de hacer omisa una obligación, se impondrán las...

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